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爱博导青岛伟隆阀门股份有限公司首次公开发行

作者:爱博导日期:2021-06-03 12:46

  本招股仿单摘要的方针仅为向大多供应相闭本次刊行的扼要处境,并不搜罗招股仿单全文的各片面实质。招股仿单全文同时刊载于巨潮音讯网网站()。投资者正在做出认购确定之前,应着重阅读招股仿单全文,并以其行动投资确定的按照。

  投资者若对本招股仿单及其摘要存正在职何疑义,应商议己方的股票经纪人、状师、司帐师或其他专业咨询人。

  刊行人及悉数董事、监事、高级经管职员愿意招股仿单及其摘要不存正在失实记录、误导性陈述或宏大漏掉,并对招股仿单及其摘要确实实性、凿凿性、完美性担负个体和连带的司法职守。

  公司刻意人和主管司帐职责的刻意人、司帐机构刻意人包管招股仿单及其摘要中财政司帐原料确实、完美。

  中国证监会、其他当局部分对本次刊行所作的任何确定或主见,均不标明其对刊行人股票的价钱或者投资者的收益做出本质性判别或者包管。任何与之相反的声明均属失实不实陈述。

  本次刊行前公司总股本为5,100万股,本次拟刊行1,700万股,刊行后公司总股本为6,800万股,扫数股份均为流畅股。

  本次刊行前控股股东范庆伟愿意:自公司股票上市之日起三十六个月内,自己不让与或者委托他人经管本次刊行前已持有的公司股份,也不由公司回购该片面股份。

  本次刊行前实践掌管人范庆伟、范玉隆愿意:自公司股票上市之日起三十六个月内,自己不让与或者委托他人经管本次刊行前已持有的公司股份,也不由公司回购该片面股份。

  公司上市后6个月内,如公司股票贯串20个来往日的收盘价(假设因派察觉金盈利、送股、转增股本等道理实行除权、除息的,须依照中国证券监视经管委员会、深圳证券来往所的相闭章程作相应调理)均低于公司初度公然荒行股票时的刊行价,或者上市后6个月期末的收盘价(假设因派察觉金盈利、送股、转增股本等道理实行除权、除息的,须依照中国证券监视经管委员会、深圳证券来往所的相闭章程作相应调理)低于公司初度公然荒行股票时的刊行价,自己持有的公司股票的锁定限日自愿拉长6个月。

  刊行人股东惠隆投资愿意:自公司股票上市之日起三十六个月内,本公司不让与或者委托他人经管本次刊行前已持有的公司股份,也不由公司回购该片面股份。

  公司上市后6个月内,如公司股票贯串20个来往日的收盘价(假设因派察觉金盈利、送股、转增股本等道理实行除权、除息的,须依照中国证券监视经管委员会、深圳证券来往所的相闭章程作相应调理)均低于公司初度公然荒行股票时的刊行价,或者上市后6个月期末的收盘价(假设因派察觉金盈利、送股、转增股本等道理实行除权、除息的,须依照中国证券监视经管委员会、深圳证券来往所的相闭章程作相应调理)低于公司初度公然荒行股票时的刊行价,本公司持有的公司股票的锁定限日自愿拉长6个月。

  担当刊行人董事、监事、高级经管职员的范庆伟、范玉隆、李会君、迟娜娜、顶峰、刘克平、郭成尼、张会亭、崔兴筑愿意:正在上述锁按期届满后,正在自己担当公司董事/监事/高级经管职员光阴,自己每年让与所间接持有的公司股份的数目不赶过自己所间接持有的公司股份的25%,且离任后半年内,不让与自己所间接持有的公司股份;离任六个月后的十二个月内让与的股份不赶过所持公司股份总数的 50%。相闭股份锁按期的愿意正在自己离任后依旧有用,不因自己职务更动而拒绝施行相闭负担。

  刊行人控股股东范庆伟以及间接持有公司股份的董事、高级经管职员李会君、迟娜娜、顶峰、刘克平、郭成尼、张会亭、崔兴筑愿意:公司上市后6个月内,如公司股票贯串20个来往日的收盘价(假设因派察觉金盈利、送股、转增股本等道理实行除权、除息的,须依照中国证券监视经管委员会、深圳证券来往所的相闭章程作相应调理)均低于公司初度公然荒行股票时的刊行价,或者上市后6个月期末的收盘价(假设因派察觉金盈利、送股、转增股本等道理实行除权、除息的,须依照中国证券监视经管委员会、深圳证券来往所的相闭章程作相应调理)低于公司初度公然荒行股票时的刊行价,本阳世接持有的公司股票的锁定限日自愿拉长6个月,自己所持惠隆投资股权的锁按期同时拉长6个月。

  刊行人悉数股东愿意:如自己/本公司违反上述愿意私自减持公司股份或正在职职光阴违规让与公司股份的,自己/本公司违规减持所得或违规让与所得归刊行人悉数,如未将违规减持所得或违规让与所得上交公司,则公司有权拘留应付自己/本公司的现金分红中与自己/本公司应上交公司的违规减持所得或违规让与所得金额相当的现金分红。

  锁按期满后两年内(锁按期拉长则相应顺延,下同),自己将依据须要减持所持伟隆阀门股份,整个布置如下:

  1、减持数目:自己正在锁按期满后两年内拟实行股份减持,减持股份数目不赶过伟隆阀门股份总数的10%;锁按期满两年后若拟实行股份减持,减持股份数目将正在减持前予以通告;

  3、减持代价:自己所持股票正在锁按期满后两年内减持的,减持代价不低于刊行代价(如公司有派察觉金盈利、送股、转增股本等事项的,刊行代价将实行除权、除息调理);

  锁按期满后两年内(锁按期拉长则相应顺延,下同),本公司将依据须要减持所持伟隆阀门股份,整个布置如下:

  1、减持数目:本公司正在锁按期满后两年内拟实行股份减持,减持股份数目不赶过伟隆阀门完工初度公然荒行股票并上市时本公司所持公司股份总数的25%;

  3、减持代价:本公司所持股票正在锁按期满后两年内减持的,减持代价不低于刊行代价(如公司有派察觉金盈利、送股、转增股本等事项的,刊行代价将实行除权、除息调理);

  锁按期满后两年内(锁按期拉长则相应顺延,下同),自己将依据须要减持所持伟隆阀门股份,整个布置如下:

  1、减持数目:自己正在锁按期满后两年内拟实行股份减持,减持股份数目不赶过伟隆阀门完工初度公然荒行股票并上市时自己所持公司股份总数的25%;

  3、减持代价:自己所持股票正在锁按期满后两年内减持的,减持代价不低于刊行代价(如公司有派察觉金盈利、送股、转增股本等事项的,刊行代价将实行除权、除息调理);

  公司第二届董事会第三次聚会和2015年第二次偶尔股东大会审议通过了《闭于青岛伟隆阀门股份有限公司初度公然荒行股票并上市后三年内巩固股价预案的议案》,整个实质如下:

  正在本预案有用期内,如公司股票贯串20个来往日的收盘价低于公司迩来一期经审计的每股净资产(每股净资产=统一财政报表中归属于母公司凡是股股东权柄合计数/期末公司股份总数;如迩来一期审计基准日后,因利润分拨、资金公积转增股本、增发或配股等处境导致公司净资产或股份总数显露转折时,则每股净资产应相应调理,下同)的景况时(以下称“启动条目”),非因弗成抗力身分所致,则第20个来往日组成“触发巩固股价步调日”,启动本预案。

  正在巩固股价整个计划的践诺光阴内,如公司股票贯串20个来往日收盘价均高于每股净资产时,或者闭联增持或者回购资金应用完毕,将罢休践诺股价巩固步调。

  1、公司巩固股价的步调(1)当触发启动条目时,正在确保不影响公司寻常分娩规划的条件下,且知足司法、律例和模范性文献闭于功绩颁发、增持或回购闭联章程的景况下,公司将依据闭联章程向社会大多股东回购公司片面股票,同时包管回购结果不会导致公司的股权散布不吻合上市条目。

  (2)公司将正在触发巩固股价步调日起10个来往日内召开董事会审议公司回购股份的议案,并正在董事会做出决议后的2个来往日内通告董事会决议、相闭议案及召开股东大会的告诉。回购股份的议案应搜罗回购股份的代价或代价区间、订价法则,拟回购股份的品种、数目及占总股本的比例,回购股份的限日以及届时有用的司法、律例、模范性文献章程应包括的其他音讯。公司股东大会对回购股份的议案做出决议,须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

  (3)正在股东大会审议通过股份回购计划后,公司将依法告诉债权人,并向证券监视经管部分、证券来往所等主管部分报送闭联资料,处理审批或挂号等手续。

  (4)公司回购股份的资金为自有资金,回购股份的代价不赶过上一个司帐年度末经审计的每股净资产值,回购股份的格式为纠合竞价来往格式、要约格式或证券监视经管部分认同的其他格式。但假设股份回购计划践诺前公司股价曾经不知足启动巩固公司股价步调条方针,可不再不停践诺该计划。

  (5)若某一司帐年度内公司股价多次触发上述需采纳股价巩固步调条方针(不搜罗公司践诺巩固股价步调光阴及践诺完毕当次巩固股价步调并通告日后起初打算的贯串20个来往日股票收盘价仍低于上一个司帐年度末经审计的每股净资产的景况),公司将不停依照上述巩固股价预案奉行,但应遵守以下法则:

  B、简单司帐年度用以巩固股价的回购资金合计不赶过上一司帐年度经审计的归属于母公司股东净利润的50%。

  C、若赶过上述A、B项圭表的,相闭巩固股价步调正在当年度不再不停践诺。但如下一年度不停显露需启动巩固股价步调的景况时,公司将不停依照上述法则奉行巩固股价预案。

  (6)若公司新聘任董事(不搜罗独立董事)、高级经管职员的,公司将恳求该等新聘任的董事、高级经管职员施行公司上市时董事、高级经管职员已作出的相答允诺。

  2、控股股东巩固股价的步调(1)当触发股价巩固步调的启动条目时,公司控股股东以增持公司股份的格式巩固股价。控股股东应正在触发巩固股价步调日起10个来往日内提出增持公司股份的计划(搜罗增持股份的代价或代价区间、订价法则,拟增持股份的品种、数目及占总股本的比例、增持股份的限日以及届时有用的司法、律例、模范性文献章程应包括的其他音讯)。正在公司披露控股股东提出的增持股份计划的5个来往日后,公司控股股东应依照增持计划起初践诺增持公司股份的方针。

  (2)公司控股股东增持公司股份的代价法则上不高于公司上一司帐年度经审计的每股净资产,但正在巩固股价整个计划的践诺光阴前公司股价曾经不知足启动巩固公司股价步调的条方针,公司控股股东可不再不停践诺该计划。

  (3)若某一司帐年度内公司股价多次触发上述需采纳股价巩固步调条方针(不搜罗公司控股股东践诺巩固股价步调光阴及自践诺完毕当次巩固股价步调并由公司通告日后起初打算的贯串20个来往日股票收盘价仍低于上一个司帐年度末经审计的每股净资产的景况),公司控股股东应不停依照上述巩固股价预案奉行,但应遵守以下法则:

  A、单次用于增持股份的资金金额不低于公司控股股东自公司上市后累计从公司所得到现金分红金额的20%;

  B、简单年度公司控股股东用以巩固股价的增持资金不赶过自公司上市后公司控股股东累计从公司所得到现金分红金额的50%;

  C、若赶过上述A、B项圭表的,相闭巩固股价步调正在当年度不再不停践诺。但如下一年度不停显露需启动巩固股价步调的景况时,公司控股股东应不停依照上述法则奉行巩固股价预案。下一年度触发股价巩固步调时,以前年度曾经用于巩固股价的增持资金额不再计入累计现金分红金额。

  (4)若公司正在上述需启动股价巩固步调的条目触发后启动了股价巩固步调,公司控股股东可挑选与公司同时启动股价巩固步调或正在公司步调践诺完毕(以公司通告的践诺完毕日为准)后其股票收盘价仍低于上一个司帐年度末经审计的每股净资产时再行启动上述步调。若公司践诺股价巩固步调后其股票收盘价已不再吻合需启动股价巩固步调条方针,公司控股股东可不再不停践诺上述股价巩固步调。

  3、董事、高级经管职员巩固股价的步调(1)当触发股价巩固步调的启动条目时,如刊行人、控股股东均已采纳股价巩固步调并践诺完毕后刊行人股票收盘价仍低于其上一个司帐年度末经审计的每股净资产的,公司董事、高级经管职员将通过二级市集以竞价来往格式买入刊行人股份以巩固刊行人股价。刊行人应按拍照闭章程披露前述职员买入公司股份的方针。正在刊行人披露该等职员买入刊行人股份方针的5个来往日后,该等职员应依照计划起初践诺买入刊行人股份的方针。

  (2)董事、高级经管职员通过二级市集以竞价来往格式买入刊行人股份的,买入代价法则上不高于刊行人上一司帐年度经审计的每股净资产,但正在刊行人披露该等职员买入公司股份的方针后5个来往日内,其股价曾经不知足启动巩固公司股价步调的条方针,该等职员可不再践诺上述买入刊行人股份方针。

  (3)若某一司帐年度内刊行人股价多次触发上述需采纳股价巩固步调条方针(不搜罗自己践诺巩固股价步调光阴及自践诺完毕当次巩固股价步调并由刊行人通告日后起初打算的贯串20个来往日股票收盘价仍低于上一个司帐年度末经审计的每股净资产的景况),董事、高级经管职员将不停依照上述巩固股价预案奉行,但应遵守以下法则:

  A、单次用于进货股份的资金金额不低于该等职员正在担当董事或高级经管职员职务光阴上一司帐年度从刊行人处领取的税后薪酬或津贴及股东分红累计额的20%;

  B、简单年度用以巩固股价所动用的资金应不赶过该等职员正在担当董事或高级经管职员职务光阴上一司帐年度从刊行人处领取的税后薪酬或津贴及股东分红累计额的50%;

  C、若赶过上述A、B项圭表的,爱博导,相闭巩固股价步调正在当年度不再不停践诺。但如下一年度不停显露需启动巩固股价步调的景况时,该等职员将不停依照上述法则奉行巩固股价预案。

  正在本预案有用期内,新聘任的吻合上述条方针董事和高级经管职员应活该守本预案闭于公司董事、高级经管职员的负担及职守的章程。公司及公司控股股东、现有董事、高级经管职员应该促成新聘任的该等董事、高级经管职员死守本预案,并正在其得到书面提名前订立闭联愿意。

  依据届时有用的司法、律例、模范性文献和公司章程的章程,正在施行闭联法定步调后,公司及相闭方能够采用司法、行政律例、模范性文献章程以及中国证监会认同的其他巩固股价的步调。

  5、巩固股价步调的其他闭联事项(1)除因秉承、被强造奉行或公司重组等景况务必转股或触发上述股价巩固步调的启动条目表,正在股东大会审议巩固股价整个计划及计划践诺光阴,上述有增持负担的职员不让与其持有的公司股份;除经股东大会非联系股东同不测,不由公司回购其持有的股份。

  (2)触发上述股价巩固步调的启动条目时公司的控股股东、上述负有增持负担的董事(独立董事除表)、高级经管职员,不因正在巩固股价整个计划践诺光阴内不再行动控股股东和/或职务更动、离任等景况(因任期届满未连选留任或被调职等非主观道理除表)而拒绝践诺上述巩固股价的步调。

  正在启动股价巩固步调的条件条目知足时,如公司未采纳上述巩固股价的整个步调,公司将正在股东大会及中国证监会指定报刊上公然评释未施行的整个道理并向股东和社会大多投资者赔礼,并将以单次不赶过上一司帐年度经审计的归属于母公司股东净利润的20%、简单司帐年度合计不赶过上一司帐年度经审计的归属于母公司股东净利润的50%的圭表向悉数股东践诺现金分红。

  正在启动股价巩固步调的条件条目知足时,如公司控股股东未依照上述预案采纳巩固股价的整个步调,将正在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公然评释未施行的整个道理并向公司股东和社会大多投资者赔礼;如公司控股股东未采纳上述巩固股价的整个步调的,公司有权正在前述事项产生之日起5个职责日内将应付公司控股股东的现金分红予以当前拘留,同时公司控股股东持有的公司股份将不得让与,直大公司控股股东按上述预案的章程采纳相应的巩固股价步调并践诺完毕。

  正在启动股价巩固步调的条件条目知足时,如董事、高级经管职员未依照上述预案采纳巩固股价的整个步调,将正在刊行人股东大会及中国证监会指定报刊上公然评释未施行的整个道理并向刊行人股东和社会大多投资者赔礼;如董事、高级经管职员未采纳上述巩固股价的整个步调的,刊行人有权正在前述事项产生之日起5个职责日内将应付该等职员的现金分红予以当前拘留,同时该等职员直接或间接持有的刊行人股份将不得让与,直至该等职员按上述预案的章程采纳相应的巩固股价步调并践诺完毕。

  四、闭于招股仿单无失实记录、误导性陈述或宏大漏掉的愿意(一)刊行人及闭联主体闭于音讯披露瑕疵抵偿的愿意

  (2)若本公司初度公然荒行股票招股仿单有失实记录、误导性陈述或者宏大漏掉,导致对判别本公司是否吻合司法章程的刊行条目组成宏大、本质影响的,本公司将依法回购初度公然荒行的扫数新股。

  本公司启动回购步调的时点:正在证券监视经管部分或其他有权部分依法认定公司招股仿单存正在对判别本公司是否吻合司法章程的刊行条目组成宏大、本质影响的失实记录、误导性陈述或者宏大漏掉后十个来往日内,本公司将依据闭联司法、律例、规章及公司章程的章程召开董事会,并筑议召开股东大会,启动股份回购步调。

  回购代价:回购代价为本公司初度公然荒行股票时的刊行代价(假设因派察觉金盈利、送股、转增股本、增发新股等道理实行除权、除息的,须依照中国证券监视经管委员会、深圳证券来往所的相闭章程作相应调理,下同)。

  (3)若因本公司本次公然荒行股票的招股仿单有失实记录、误导性陈述或者宏大漏掉,以致投资者正在证券来往中遭遇失掉的,本公司将依法抵偿投资者失掉。

  正在证券监视经管部分或其他有权部分认定公司招股仿单存正在失实记录、误导性陈述或者宏大漏掉后十个来往日内,本公司将启动抵偿投资者失掉的闭联职责。

  投资者失掉依据与投资者商议确定的金额,或者按照证券监视经管部分、法令结构认定的格式或金额确定。

  假设本公司未施行招股仿单披露的愿意事项,本公司将正在股东大会及中国证券监视经管委员会指定报刊上公然评释未施行愿意的整个道理并向股东和社会大多投资者赔礼。

  假设因本公司未施行闭联愿意事项,以致投资者正在证券来往中遭遇失掉的,本公司将依法向投资者抵偿闭联失掉。

  A、正在证券监视经管部分或其他有权部分认定公司招股仿单存正在失实记录、误导性陈述或者宏大漏掉后10个来往日内,公司将启动抵偿投资者失掉的闭联职责。

  B、投资者失掉依据与投资者商议确定的金额,或者按照证券监视经管部分、法令结构认定的格式或金额确定。

  (2)若刊行人初度公然荒行股票招股仿单有失实记录、误导性陈述或者宏大漏掉,导致对判别刊行人是否吻合司法章程的刊行条目组成宏大、本质影响的,自己将鞭策刊行人依法回购初度公然荒行的扫数新股。

  (3)若因刊行人本次公然荒行股票的招股仿单有失实记录、误导性陈述或者宏大漏掉,以致投资者正在证券来往中遭遇失掉的,自己将依法抵偿投资者失掉。

  正在证券监视经管部分或其他有权部分认定刊行人招股仿单存正在失实记录、误导性陈述或者宏大漏掉后十个来往日内,自己将启动抵偿投资者失掉的闭联职责。

  (4)自己包管将厉苛施行招股仿单披露的自己愿意事项,同时提出未能施行愿意时的限造步调如下:

  假设自己未施行招股仿单披露的自己愿意事项,自己将正在刊行人股东大会及中国证券监视经管委员会指定报刊上公然评释未施行愿意的整个道理并向刊行人的股东和社会大多投资者赔礼。

  假设自己未施行招股仿单披露的自己愿意事项给刊行人或者其他投资者变成失掉的,自己将向刊行人或者其他投资者依法担负抵偿职守。

  假设自己未担负抵偿职守,则自己持有的刊行人初度公然荒行股票前股份正在自己施行完毕前述抵偿职守之前不得让与,同时刊行人有权扣减自己所获分拨的现金红行使于担负前述抵偿职守。

  (2)若刊行人初度公然荒行股票招股仿单有失实记录、误导性陈述或者宏大漏掉,导致对判别刊行人是否吻合司法章程的刊行条目组成宏大、本质影响的,本公司将鞭策刊行人依法回购初度公然荒行的扫数新股。

  (3)若因刊行人本次公然荒行股票的招股仿单有失实记录、误导性陈述或者宏大漏掉,以致投资者正在证券来往中遭遇失掉的,本公司将依法抵偿投资者失掉。

  正在证券监视经管部分或其他有权部分认定刊行人招股仿单存正在失实记录、误导性陈述或者宏大漏掉后十个来往日内,本公司将启动抵偿投资者失掉的闭联职责。

  (4)本公司包管将厉苛施行招股仿单披露的本公司愿意事项,同时提出未能施行愿意时的限造步调如下:

  假设本公司未施行招股仿单披露的本公司愿意事项,本公司将正在刊行人股东大会及中国证券监视经管委员会指定报刊上公然评释未施行愿意的整个道理并向刊行人的股东和社会大多投资者赔礼。

  假设本公司未施行招股仿单披露的本公司愿意事项给刊行人或者其他投资者变成失掉的,本公司将向刊行人或者其他投资者依法担负抵偿职守。

  假设本公司未担负抵偿职守,则本公司持有的刊行人初度公然荒行股票前股份正在本公司施行完毕前述抵偿职守之前不得让与,同时刊行人有权扣减本公司所获分拨的现金红行使于担负前述抵偿职守。

  (2)若刊行人初度公然荒行股票招股仿单有失实记录、误导性陈述或者宏大漏掉,导致对判别刊行人是否吻合司法章程的刊行条目组成宏大、本质影响的,自己将鞭策刊行人依法回购初度公然荒行的扫数新股。

  (3)若因刊行人本次公然荒行股票的招股仿单有失实记录、误导性陈述或者宏大漏掉,以致投资者正在证券来往中遭遇失掉的,自己将依法抵偿投资者失掉。

  正在证券监视经管部分或其他有权部分认定公司招股仿单存正在失实记录、误导性陈述或者宏大漏掉后十个来往日内,自己将与刊行人及其控股股东等闭联主体启动抵偿投资者失掉的闭联职责。

  假设自己未施行招股仿单披露的自己愿意事项,自己将正在刊行人股东大会及中国证券监视经管委员会指定报刊上公然评释未施行愿意的整个道理并向刊行人的股东和社会大多投资者赔礼。

  假设自己未施行招股仿单披露的自己愿意事项给刊行人或者其他投资者变成失掉的,自己将向刊行人或者其他投资者依法担负抵偿职守。

  假设自己未担负抵偿职守,自己将正在前述事项产生之日起十个来往日内,罢休领取薪酬,同时自己直接或间接持有的公司股份(若有)不得让与,直至自己施行完工闭联愿意事项。

  刊行人保荐机构宏信证券有限职守公司、刊行人司帐师山东和信司帐师事宜所(格表凡是合股):因本公司(所)为刊行人初度公然荒行造造、出具的文献有失实记录、误导性陈述或者宏大漏掉,并于是给投资者变成直接失掉的,本公司(所)将依法抵偿投资者失掉。

  刊行人状师北京国枫状师事宜所愿意:本所为本项目造造、出具的申请文献确实、凿凿、完美、实时,无失实记录、误导性陈述或宏大漏掉;若因本所未能勤恳尽责,为本项目造造、出具的申请文献有失实记录、误导性陈述或宏大漏掉,给投资者变成失掉的,本所将依法抵偿投资者失掉。

  截至2016年12月31日,本公司经审计的未分拨利润为17,843.47万元。依据本公司于2015年5月19日召开的2015年第二次偶尔股东大会决议,公司初度公然荒行股票前的结存未分拨利润,正在公司初度公然荒行股票并上市后由悉数新老股东按持股比例共享。

  公司的利润分拨应侧重对投资者的合理投资回报,并分身公司的悠久及可陆续繁荣,利润分拨战略应维持贯串性和巩固性,并吻合司法、律例的闭联章程;公司的利润分拨不得赶过累计可分拨利润的限造,不得损害公司陆续规划本领;公司应该以每三年为一个周期,协议昭彰的分红回报经营并报股东大会审议允许后奉行;公司协议利润分拨战略更加是现金分红战略时,应该施行须要的计划步调;存正在股东违规占用公司资金处境的,公司应该扣减该股东所分拨的现金盈利,以了偿其占用的资金;公司董事会和股东大会对利润分拨战略的计划和论证流程中应该充满斟酌独立董事和中幼股东的主见。

  公司采纳现金、股票或者现金与股票相连合的格式实行利润分拨。当公司吻合公司章程中章程的现金分红的条目时,应该采用现金分红实行利润分拨。公法令则上每年度实行一次分红,公司董事会也能够依据公司的结余处境和资金需求景况筑议公司实行中期现金分红。

  公司该当依照统一司帐报表、母公司司帐报表中可供分拨利润孰低、可用于转增的资金公积金孰低的法则来确定整个的分拨比例。

  公司该年度达成结余,且该年度达成的可分拨利润(即公司补偿耗费、提取公积金后的税后利润)为正值;

  审计机构对公司该年度财政讲演出具圭表无保存主见的审计讲演;正在上述条目同时知足时,公司应采纳现金格式实行利润分拨,公司简单年度以现金格式分拨的利润不少于当年达成的可分拨利润的 10%,且公司迩来三年以现金格式累计分拨的利润不少于迩来三年达成的年均可分拨利润的 30%。

  公司董事会应该归纳斟酌所处行业特征、繁荣阶段、自己规划形式、结余程度以及是否有宏大资金开销布置等身分,辨别下列景况,并依照公司章程章程的步调,提出差别化的现金分红战略:

  A、公司繁荣阶段属成熟期且无宏大资金开销布置的,实行利润分拨时,现金分红正在本次利润分拨中所占比例最低应抵达 80%;

  B、公司繁荣阶段属成熟期且有宏大资金开销布置的,实行利润分拨时,现金分红正在本次利润分拨中所占比例最低应抵达 40%;

  C、公司繁荣阶段属生永久且有宏大资金开销布置的,实行利润分拨时,现金分红正在本次利润分拨中所占比例最低应抵达 20%; 公司繁荣阶段不易辨别但有宏大资金开销布置的,能够依照前项章程管理。

  正在知足现金股利分拨的条目下,若公司买卖收入和净利润延长敏捷,且董事会以为公司股票代价与公司股本周围不可亲时,能够正在知足上述现金股利分拨的同时,提出股票股利分拨预案。

  1、公司的分红回报经营和利润分拨的整个计划应由公司董事会拟定,并正在董事会审议通事后提交股东大会审议;

  2、董事会正在审议现金分红整个预案时,应该郑重商讨和论证公司现金分红的机缘、条目和最低比例、调理的条目及其计划步调恳求等事宜,独立董事应该揭橥昭彰主见;

  3、股东大会对现金分红整个计划实行审议时,应该通过多种渠道主动与股东异常是中幼股东实行疏导和互换(搜罗但不限于电话、传真和邮件疏导,计划投资者招待日或邀请中幼股东参会等),充满听取中幼股东的主见和诉求,并实时回复中幼股东闭怀的题目;

  若公司正在年度讲演所正在年度内对现金分红战略实行调理或更动的,应对换整或更动的条目及步调是否合规和透后实行评释。

  公司的利润分拨战略不得疏忽更动。如因分娩规划处境、投资经营、永久繁荣的须要,或者表部规划情况产生转折,确需调理上述利润分拨战略的,应由董事会以袒护股东优点为起点、正在不违反相闭司法、律例、模范性文献章程的条件下,向股东大会提出利润分拨战略的修削计划,并周详评释修削的道理;独立董事应对利润分拨战略修削的合理性揭橥独立主见,监事会应该对董事会拟定或修削利润分拨战略实行审议;公司利润分拨战略的调理需经出席股东大会的股东(搜罗股东代劳人)所持表决权 2/3 以上通事后生效。

  正在国际金融险情发作8年后,旺盛经济体经济苏醒趋向纷歧,不少新兴经济体也面对增速下滑的挑衅,环球经济延长远景仍存正在必定的不确定性。

  公司产物要紧以出口为主, 2014年度、2015年度和2016年度,公司产物出口收入占主买卖务收入的比例辨别为82.41%、81.50%和86.98%,产物出口比例较大。跟着募投项方针践诺和公司营业周围的伸张,公司面对着必定的海表市集拓展危机。

  公司阀门产物的要紧原资料为铸件、生铁和废钢等,此中铸件代价的转折要紧取决于钢铁代价的转折处境。讲演期内,原资料本钱占公司主买卖务本钱的比例约60%-70%。近年来,受环球经济下行的影响,钢铁代价满堂上处于降低的趋向,但2016年从此,钢铁代价有所回升,异日若钢铁等原资料代价进入上行周期,将惹起本公司产物本钱的震撼,公司面对着原资料代价震撼的危机。公司原资料代价变更对毛利率影响的量化了解,详见招股仿单“第十一节 经管层会商与了解 二、结余本领了解”。

  2014年尾、2015年尾和2016年尾,公司应收账款账面价钱辨别为4,414.13万元、5,073.98万元和5,147.13万元,占当期末滚动资产的比例辨别为21.73%、26.39%和20.06%。总体来看,讲演期内公司应收账款周围有所延长,但从应收账款账龄来看,讲演期各期末,公司应收账款要紧为一年以内应收账款,货款接管处境杰出。

  固然公司要紧客户为国表里著名的阀门造作商、经销商或大型国有企业,气力雄厚且荣誉杰出,实践产生坏账的危机较幼。但假设国表里宏观经济步地、行业繁荣远景产生宏大晦气转折,个体客户的规划可以显露难题,则公司亦存正在应收账款产生坏账的危机。

  公司存货要紧为原资料、库存商品、自造半造品、正在产物等。2014年尾、2015年尾和2016年尾,公司存货账面价钱辨别为7,561.75万元、5,911.68万元和5,066.85万元,占当期末滚动资产的比例辨别为37.23%、30.75%和19.75%,总体呈降低趋向。

  公司要紧采纳以销定产的分娩形式,依据客户订单机闭采购和分娩方针,公司协议了厉苛的存货经管轨造并取得有用奉行。但跟着公司客户订单的弥补和分娩周围的伸张,公司原资料储存、产造品分娩将敏捷弥补,假设宏观经济震撼、市集逐鹿加剧、个体客户规划显露难题等身分导致公司产物销量下滑、代价降低,公司存货存正在减值的危机。

  大规格合格表用处阀门分娩项目是达成公司繁荣标的和政策经营的首要安放,对待进一步充分公司产物机闭,达成公司现有产物的升级拥有绝顶首要的政策旨趣。固然公司对投资项方针市集远景实行了充满的论证,并对新增产能的消化协议了相应的应对步调,但项目达产后,仍存正在产物的市集需求、出售代价及逐鹿敌手战略等不确定性身分与公司预期出现差此表可以,从而影响本次募投项方针产能消化和预期收益的达成。

  本次刊行前,范庆伟、范玉隆辨别直接持有公司87%、5%的股份,范庆伟还间接持有本公司5.82%的股份,范庆伟、范玉隆为公司的实践掌管人。本次刊行后,范庆伟父子仍直接和间接掌管本公司73.36%的股权(按刊行1,700万股打算),持股比例依旧较高。

  固然本公司已按照《公法令》、《证券法》、《上市公司章程指引》等司法律例和模范性文献的恳求,设备了美满的法人管造机闭。但行动实践掌管人,若其通过行使表决权或其他格式对公司规划、财政计划、宏大人事任免和利润分拨等方面践诺晦气影响,可以会给公司及中幼股东带来必定的危机。

  公司正在英国和美国具有两家道表全资子公司,是公司首要的对表出售平台,境表子公司的设立有帮于进一步巩固公司境表出售营业斥地,对提拔公司的国际著名度起到主动的推进功用。但因为上述国度正在司法情况、经济战略、市集步地以及文明、说话、习俗等方面与中国存正在必定的差别,也会为公司的经管带来必定的难度和危机。同时,如上述国度经济步地及闭联经济战略产生变更,或境表子公司因音讯获取渠道未能流畅有用,可以对其规划处境出现必定的影响,公司存正在必定的境表规划危机。

  本次刊行股票后,跟着召募资金的到位,公司的股本及净资产均将有所弥补,而召募资金投资项目再有必定的创设期,其对公司经买卖绩的功绩拥有必定的滞后性,短期内公司的买卖收入及结余本领难以同步延长,公司实践分娩、运营及召募资金应用流程中仍可以遭遇其他不确定事项,导致公司的每股收益和净资产收益率等目标正在短期内存不才降的危机。

  公司争持以市集为导向,主动拓展市集,进一步美满国表里营销渠道,通过产物的研发、计划,进一步巩固和伸张市集占据率,巩固品牌影响力。通过一向进步产物德地,加强客户得意度,能手业内筑树杰出的口碑和品牌价钱,增进公司陆续、巩固、敏捷、壮健繁荣。

  本公司将按拍照闭章程,不停实行可陆续、巩固、主动的利润分拨战略,将连合公司实践处境、战略导向和市集愿望,一向进步公司运营绩效,美满公司股利分拨战略,弥补分拨战略奉行的透后度,以更好的保证并提拔公司股东优点。

  本次召募资金投资项方针践诺吻合公司满堂繁荣经营,拥有杰出的繁荣远景和经济效益。募投项方针践诺将有利于安稳公司能手业内的身分。本次刊行召募资金到位后,公司将进步召募资金应用功用,有序地饱动召募资金项方针创设和践诺,并尽速出现经济效益。同时,公司将厉苛经管召募资金应用,包管召募资金依照指定用处取得充满有用行使。

  刊行人愿意:若公司未施行弥补被摊薄即期回报步调,将正在公司股东大会上公然评释未施行弥补被摊薄即期回报步调的整个道理并向公司股东和社会大多投资者赔礼;假设未施行闭联愿意事项,以致投资者正在证券来往中遭遇失掉的,本公司将依法抵偿。

  刊行人控股股东、实践掌管人范庆伟、实践掌管人范玉隆愿意:“自己愿意不越权干与公司规划经管行为,不打劫公司优点。”

  5、如公司拟践诺股权饱励,自己愿意拟颁发的公司股权饱励的行权条目与公司弥补回报步调的奉行处境相挂钩。

  财政讲演审计截止日后至本招股仿单摘要订立日,刊行人规划形式、要紧原资料的采购周围及采购代价、要紧产物的出售周围及出售代价、要紧客户及供应商 的组成、税收战略等方面均未产生宏大晦气转折。2017年1-3 月买卖收入为5,702.81万元,上年同期数(未经审计)为5,266.80万元,延长幅度为8.28%;2017年1-3月归属于母公司悉数者的净利润为1,096.00万元,上年同期数(未经审计)为877.88万元,变更幅度为24.85%;2017 年 1-3 月扣除非每每性损益后归属于母公司悉数者的净利润为1,055.41 万元,上年同期数(未经审计)为807.11万元,变更幅度为30.76%(上述数据未经审计,且不组成结余预测)。

  规划限造:造作出售消防阀门、消防栓、消防兴办配件(不含国度限成种类)、阀门及其配件、管件、呆滞配件,批发、零售工艺品、装束鞋帽、五金、化工产物(不含紧急化学品)、凡是呆滞、筑立资料、打算机及其配件,物品进出口、技艺进出口(司法、行政律例禁止的项目除表;司法、行政律例节造的项目获得许可后方可规划)。(依法须经允许的项目,经闭联部分允许后方可展开规划行为)。

  公司前身为创造于1995年6月8日的青岛伟隆阀门有限公司(原名青岛伟隆经贸有限公司,2004年10月改名为青岛伟隆阀门有限公司)。2012年3月31日,伟隆有限以满堂更动的格式设立股份有限公司。伟隆有限以截至2011年12月31日经审计的净资产黎民币118,388,002.32元折成股本5,100万股,其余67,388,002.32元计入资金公积。2012年3月31日,公司正在青岛市工商行政经管局注册挂号,并领取注册号为的《企业法人买卖牌照》,注册资金黎民币5,100万元,法定代表人范庆伟。

  公司首倡人共3名,搜罗2名天然人和1名境内法人,天然人工范庆伟、范玉隆,境内法人工青岛惠隆投资经管有限公司。

  范庆伟,男,中国国籍,无境表悠久居留权,身份证号118****,住宅为青岛市市南区宁国二岔道,现任公司董事长,直接持有公司股份4,437万股,占公司刊行前总股本的87%,为公司的控股股东。

  范玉隆,男,中国国籍,无境表悠久居留权,身份证号218****,住宅为青岛市市南区东海西道,现任公司董事、采购部副部长,直接持有公司股份255万股,占公司刊行前总股本的5%。

  该公司由控股股东、实践掌管人范庆伟与本公司经管团队成员李会君、迟娜娜等经管层和主旨职员合伙出资创造。

  2012年3月31日,青岛伟隆阀门有限公司满堂更动设立为股份有限公司。山东汇德司帐师事宜悉数限公司对本次更动举止实行了审验并出具了(2012)汇所验字第3-006号《验资讲演》,确认悉数股东出资足额到位。悉数首倡人以其持有的截至2011年12月31日有限公司的权柄额出资。

  公司要紧从事给排水阀门产物的计划、研发、分娩和出售,为城镇给排水体例、消防给水体例、空调暖通体例以及污水管理体例等下游利用范围供应产物及处置计划。目前公司已造成以闸阀、蝶阀、治疗阀、止回阀等为主的8大系列产物,共有150多个型号、2,000多种规格,可能知足各种客户一站式采购需求。

  按照是否采纳自决品牌出售,公司出售形式分为贴牌出售和自决品牌出售两种形式,自决品牌出售又可依据公司是否将产物直接出售给终端用户划分为直销形式和经销商形式。

  公司产物的海表出售以贴牌出售形式为主,所谓贴牌出售要紧是指刊行人正在通过国际著名阀门企业的质地查核成为其及格供应商后,以对方品牌或招牌实行分娩和出售,由对方刻意对最终用户的技艺计划处置和售后任职。该形式下,固然公司不直接面向最终用户或工程承包商,但仍须要知足相应出口国区域和最终用户的质地体例认证,并有厉苛的质地查核体例。

  按照是否将产物直接出售给终端用户,海表自决品牌出售又分为直销形式和经销商形式,所谓直销形式是指公司与最终用户或工程承包商订立营业合同或出售订单,直接将自决品牌产物出售给最终用户或工程承包商,由公司刻意对客户的售后任职及计划处置;所谓经销商形式是指公司通过与经销商设备配合相闭,经销商按照最终用户或工程承包商的需求向公司下达采购订单,但仍由公司刻意对终端用户的技艺计划处置和售后任职。

  国内出售目前则以自决品牌下的直销形式为主,公司设立国内营销中央并正在世界设立了多个出售服务处,要紧刻意区域市集的营业拓展及售后任职。公司无数产物的出售以招投标的局面达成。正在客户发出标书后,公司出售职员介入客户现场竞标,正在中标后与客户订立出售合同,出售合同订立前,须事先明了对方资信景况,防备资金危机,争取有利条件,实行合同评审并书面或邮件报送国内营销中央。

  公司分娩所需的要紧原资料为废钢、生铁以及各种毛坯件,辅帮原资料为各种铜件、不锈钢、橡胶及涂装资料等。通过多年规划,公司设备了相对美满的原资料供应体例,除片面毛坯件和橡胶成品由公司自决分娩表,上述原资料均有相对固定的采购或供应渠道,市集满堂供应量富裕,可能知足公司寻常分娩规划须要。

  公司定位于给排水阀门行业,潜心于城镇给排水体例、消防给水体例、空调暖通体例及污水管理体例四大利用范围,产物种别涵盖8大种别、150多种型号,2,000多种规格。公司是我国较早从事给排水阀门分娩的企业之一,通过多年的技艺积聚和市集斥地,正在研发计划本领、品牌影响力、天赋认证、产物德地、大型工程给排水阀门开荒及计划践诺体味、客户资源等方面均拥有明白的逐鹿上风。行动高新技艺企业,公司具有专业的研发部分和技艺部分,重视产物的研发计划和质地巩固性,获得了22项出现和适用新型专利,于2012年度被认定为青岛市级企业技艺中央,并先后通过了DNV.ISO9001:2008质地经管体例认证、ISO14001:2004情况经管体例认证和OHSAS18001:2007职业壮健安静经管体例认证。正在出口国市集,公司产物获得了欧盟CE产物安静认证、英国WRAS饮用水认证、美国UL认证、美国FM认证、美国NSF认证、加拿大UL认证、澳大利亚IAPMO审核WaterMark认证、中国船级社型式认同证书、兵器装置质地经管体例认证证书、俄罗斯GOST认证、CCC中国国度强造性产物认证证书、香港水务署认证、德国VDS认证等多项产物德地认证,是给排水阀门行业获得认证较多的企业之一。2016年7月26日,公司阀门检测中央得到CNAS尝试室认同证书。2016年11月1日,公司被认定为国内阀门行业首家“UL认同目击测试尝试室”,象征着公司阀门产物的检测本领已抵达国内当先程度。2016年12月,公司获得装置繁荣部核发的《装置承造单元注册证书》,成为第三类装置承造单元。公司客户普遍欧洲、亚洲、北美、大洋洲、非洲等50多个国度和区域,积聚了充分的客户资源。“WEFLO”和“Weilong伟隆”品牌正在国表里客户中的影响力正逐渐提拔,此中“Weilong伟隆”于2013年被山东省工商局认定为“山东省知名招牌”。“WEFLO”招牌被山东省商务厅授予“2014-2016年度山东省核心造就和繁荣的国际著名品牌”。

  依据公司与中国农业银行股份有限公司青岛崂山支行于2015年7月27日订立的《最高额典质合同》,公司将土地证号为“青房地权市字第201277105号”的土地应用权典质给中国农业银行股份有限公司青岛崂山支行,为公司与中国农业银行股份有限公司青岛崂山支行造成的债权供应最高额典质担保。

  依据公司与中国农业银行股份有限公司青岛崂山支行于2015年7月27日订立的《最高额典质合同》,公司将房产证号为“即房公转字第003876号”的衡宇典质给中国农业银行股份有限公司青岛崂山支行,为公司与中国农业银行股份有限公司青岛崂山支行造成的债权供应最高额典质担保。

  截至本招股仿单摘要订立日,公司行动招牌申请人共具有境内注册的15项招牌,整个处境如下表所示:

  除上述国内注册招牌表,公司正在香港、欧盟、美国、台湾、沙特阿拉伯、菲律宾、加拿大、新西兰、科威特、越南等地将“Weilong”或“WEFLO”招牌实行了国际注册,整个处境如下:

  别的,截至本招股书摘要订立日公司将招牌正在巴林、俄罗斯、澳大利亚、埃及、伊朗、土耳其、新加坡、韩国、阿曼等13个国度或区域实行了马德里招牌国际注册,注册证书号为1052510,注册日为2010年9月23日,有用期至2020年9月23日,审定应用限造为尼斯分类表第9版中指定的第6类商品。

  截至本招股仿单摘要订立日,公司及子公司现具有22项专利,此中2项为国内出现专利,19项为国内适用新型专利,1项为伊拉克专利,整个处境如下:

  刊行人实践掌管人工天然人范庆伟及其子范玉隆。截至本招股仿单摘要订立日,除投资掌管刊行人表,公司控股股东、实践掌管人及其近支属掌管的企业还搜罗惠隆投资和伟隆呆滞,整个处境如下:

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