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重载液压油缸

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爱博导官网江苏恒立高压油缸股份有限公司2013年

作者:爱博导

  1)内控作战方面,华富坤铭办理斟酌(北京)有限公司协帮公司成立了内部操纵榜样执行做事的构造编造,构造发展《企业内部操纵根基榜样》及干系配套指引等计谋规则的练习、培训,同一思念、降低清楚,营造内控榜样执行的气氛。凭据《企业内部操纵根基榜样》及其配套指引的规章和其他内部操纵监禁央浼(以下简称企业内部操纵榜样编造),根据财务部、证监会《合于2012年主板上市公司分类分批执行企业内部操纵榜样编造的告诉》 的央浼, 连系本公司(以下简称公司)内部操纵轨造和评议想法,公司董事会拟定了《2013年度内部操纵自我评议报

  1.1 今年度陈述摘要摘自年度陈述全文,投资者欲明晰周密实质,应该幼心阅读同时刊载于上海证券买卖所网站等中国证监会指定网站上的年度陈述全文。

  工程呆滞行业正在资历了2012年的调动之后,时局还是不敷笑观。尽量从2013年一季度末,正在新一届当局提出的保障经济拉长不低于7.5%的下限下,国内各工程呆滞主机厂基于对二季度今后国内宏观经济的优异预判,初步主动的铺货。从2季度初步,主机厂的发卖数据固然同比均浮现正拉长,但受宏观经济构造调动的影响,终年仍未实行同比拉长。据中国工程呆滞工业协会开掘机分会的统计,正在上年度大幅下滑的根蒂上,2013年度我国开掘机销量同比下滑2.8%。注解工程呆滞行业目前仍未有强劲苏醒,国内市集需求还是比力疲弱。公司通过主动开辟国际市集,必然水平上补充了国内订单亏空的影响,公司开业收入实行了拉长,离年头协议的倾向较为贴近,集体好于行业均匀秤谌。陈述期内,正在董事会的率领下,正在公司办理层以及整体员工的主动勉力下,面临陆续低迷的国内经济时局,公司主动应对,正在安稳内资品牌市集份额的同时,一向开辟海表市集客户,得到了海表发卖同比拉长43%的功效,陈述期内,共发卖油缸218,226只,此中开掘机专用油缸175,318只;重型装置用非尺度油缸42,908只。实行开业收入122,973.99万元,同比拉长17.66%;开业利润23,104.88万元,同比低落24.05%;利润总额25,903.57万元,同比低落19.63%;归属于上市公司股东的净利润22,140.13万元,同比低落19.56%。

  陈述期内,公司正在内控作战、产物研发、市集开辟、质地办理、人才造就、品牌作战等各项办理做事得到较大擢升,保障了公司的比赛上风。

  1)内控作战方面,华富坤铭办理斟酌(北京)有限公司协帮公司成立了内部操纵榜样执行做事的构造编造,构造发展《企业内部操纵根基榜样》及干系配套指引等计谋规则的练习、培训,同一思念、降低清楚,营造内控榜样执行的气氛。凭据《企业内部操纵根基榜样》及其配套指引的规章和其他内部操纵监禁央浼(以下简称企业内部操纵榜样编造),根据财务部、证监会《合于2012年主板上市公司分类分批执行企业内部操纵榜样编造的告诉》 的央浼, 连系本公司(以下简称公司)内部操纵轨造和评议想法,公司董事会拟定了《2013年度内部操纵自我评议陈述》,并由华普天健司帐师事件所出具了《内部操纵审计陈述》,以为公司于2013年12月31日根据《企业内部操纵根基榜样》和干系规章正在全豹巨大方面依旧了有用的财政陈述内部操纵。

  2)正在产物研发方面,公司紧紧驾御行业技能繁荣趋向以及客户需求的变动,相持使用型探讨和前瞻性探讨相连系的办理理念,正在陆续厘正和升级现有主导产物的同时,加大新产物和新技能的研发力度,终年研发用度共计7075万元,同比拉长54.32%。

  开掘机油缸新品斥地方面,除对国内主机厂斥地了极少新机型油缸表,也获胜斥地了12种表资品牌样品机型,此中验证及格的有住友、加藤、卡特、洋马等个别机型,本能目标还正在验证中的久保田、日立的个别机型。

  特种油缸新品斥地方面,一向加猛进入,公司年度共安排新图纸1881套,新计划2501份,新图总张数达18931张。此中有代表性的油缸有11M的金属剪切机用超长油缸,行程2.3米、缸径1.02米、自重58吨的疾锻压机用油缸,500米口径的球面射电千里镜用液压油缸等。目前,公司已成为环球最大盾构机油缸研造领军企业。

  缜密铸件方面,2013年,公司累计斥地试造新品(含改模产物)如下:端盖类,48种产物达成试造,此中41种已得回批产许可;导向套类(含隔套缓冲套):68种产物达成试造,此中64种已得回批产许可;泵、阀类,35种产物达成试造;球铁棒类,总共18种规格已批量供货;非标产物类,球座、球支、导套等36种产物已达成供货。

  阀方面,2013年达成了主机体例调研、体例道理实在定、8t阀的安排出图及试造试验的打算和执行;其余,6t开掘机用多道阀安排也仍然初步。

  3)正在市集开辟方面,公司一向增强发卖人才队列的作战,永远承受供职营销的理念,确立配套直销的发卖形式,依托优质的产物和售后供职,将进入主机厂的供应商编造动作发卖做事的中枢;同时主动参与各类行业展会,一向拓展新的客户群,目前,公司正在内资开掘机品牌方面拥有了较高的市集占领率。正在表资品牌方面,公司通过正在海表设立的子公司,一向蕴蓄堆集、拓展客户群。效益已有所展现。同时络续依旧与卡特彼勒的配合合联,并发展其他可以性的多方位配合。其他表资品牌方面,渐渐进入了久保田、洋马、加藤、日立、石川岛等其他表资品牌的供应编造。

  4)正在质地办理方面,最初体例性地梳理质地办理形式,以全员参预、全流程参预的周到质地办理形式来寻找、封堵质地做事中的纰漏;其次,增强员工的尺度化功课培训,节减由于员工操作中的过失而导致的质地失掉;第三,要跟踪市集质地反应音讯,一向采用厘处死子,勉力降低产物格地。2013年度,公司的均匀表部质地失掉率为0.17%,较上年下降0.06%,内部质地失掉率为0.04%,较上年下降0.02%,客户投诉率为2.04%,较上年低落0.11%。

  5)正在人才造就方面,公司一向美满并繁荣人力资源办理编造作战。凭据公司繁荣须要,相持以人工本,合切员工繁荣需求,跑马不相马,帮帮员工获胜的用人理念,一向引入各种优越人才,并通过培训,擢升员工队列本质。2013年度公司共引进各种人才计524余人。此中,社会聘请414人,校园聘请110人。成立并美满了干系培训轨造与流程,发展了一系列能力与本质类的员工擢升课程,增强了新员工入职培训及试用期办理,成立了美满的大学生造就机造。正在薪酬绩效方面,公司正在增强绩效审核办理的同时,通过供应车补、房补、限价商品房、节日礼物、成亲礼金等其他福利形式大幅擢升了员工的集体薪酬福利秤谌,有用地吸引和保存了高本质人才。

  5)正在品牌作战方面,公司正在依往事迹陆续安稳拉长、产物市集占领率一向擢升的同时,一向相持高端定位,珍重品牌作战,渐渐确立了成为走向宇宙,引颈行业,成为环球当先的液压体例集成供职商第一品牌企业的计谋倾向。2013年度,公司入选工信部工程呆滞高端液压件及液压体例家产化协同做事平台首批平台单元,被中国液气密协会评为液压液力气动密封件行业技能改进单元、开掘机专用高压油缸一等奖,被中国机电工业杂志社评为2013装置中国改进前卫榜技能改进奖,被江苏省发改委认定为江苏省高压油缸工程中央,被江苏省经信委评为江苏省两化调解树范企业,被评为区要点工业企业,被武进高新区管委会评为2013年度征税大户、十佳有用进入企业,被常州市武进区花博会事件协和局、常州市武进区总工会评为十佳花圃企业。其余,公司还得回了力士德工程呆滞股份有限公司、徐工集团开掘呆滞事迹部、三菱重工等客户公布的优越供应商称谓。

  1、2013年度公司主动开辟国际市集,正在国内工程呆滞装置市集陆续不景气的时局下,发卖数目得到必然拉长,稀少是中幼开掘机油缸上升较疾,安稳了公司的市集名望

  2、因为受产物构造和客户构造的影响,同时公司采用了更主动的营销政策,开掘机专用油缸发卖收入的拉长要弱于发卖数主意拉长

  1、公司正在国内工程呆滞装置行业不景气的时局下,主动开辟国际市集,重要产物发卖较同期得到了拉长,安稳了公司的市集名望

  公司对前五大客户2013年度累计发卖收入62994万元,占总收入比例为51.4%,?占母公司发卖收入比例为57.78%。

  公司2013年度畴前五大供应商采购金额为16,097.55万元,?占总采购额的比例为26.3%。

  发卖用度上升重假使因为2013年子公司上海立新液压有限公司团结时期与2012年差别所致,2013年团结时期为12个月,2012年是两个月。

  办理用度的上升的来由包含:1、子公司上海立新液压有限公司团结时期变动影响3,215.66万元;2、研发用度上升2,490.23万元;3、职员工资福利及社保付出添加1257万元;4、因为项目投资转固定资产,添加折旧及无形资产摊销218.35万元.

  财政用度的上升重假使因为召募资金项目及超募资金投资项目进入的添加,泉币资金节减导致利钱收入节减所致。

  所得税用度较同期低落921万,低落比例为19.8%,重假使因为2013年度实行的利润总额低落所致。

  今年度研发用度重要用于特大型开掘机专用油缸及工程装置用非标油缸的研发、开掘机用主阀、高压柱塞泵等液压元件和高缜密铸件的研发,目前已得到阶段性效率,开掘机主阀已进入样品测试阶段。2013年度研发用度较同期有较大比例的上升,一方面是因为公司研发项目较同期有所添加所致,另一方面是团结子公司上海立新液压有限公司的研发用度所致。

  2013年度公司加大了营运资金的办理力度,规划性现金流量较同期有所革新,跟着缜密铸件项目和液压泵阀项主意进入,投资支生爆发的现金流较同期添加,同时为降低资金运用效果,岁暮投资保本理财项主意资金也有所添加。筹资行径爆发的现金流量重假使现金股利的分派。

  因为公司产物构造和客户构造产生变动,同时受市集不景气影响,公司规划毛利率较同期低落,项目投资转固计提折旧和无形资产摊销也对公司规划利润变成影响。公司今年度研发用度较同期有较大添加,为另日市集比赛作好打算,但对本期规划效益变成倒霉影响。

  凭据公司《五年繁荣计议摘要(2013-2017年)》,公司力图通过五年足下时辰的勉力,成为国内一流、宇宙出名的高端液压筑筑供应商和液压技能计划的供应商。目前高缜密液压铸件项目已实行批量临盆,恒立液压项目厂房已封顶,同时新产物液压泵、液压阀的研造正正在攥紧促进之中。

  受国内宏观经济时局的影响,2013年公司开业收入实行拉长17.66%,固然与年头协议的营收拉长20%的倾向有所差异,但已集体好于行业均匀秤谌。

  本期油缸毛利率低落较多,重要来由:1、因为募投项目高缜密液压铸件项主意渐渐筑成进入运营,产能很低,带来了很大的固定本钱压力;2、2013年度母公司计入产物本钱的折旧用度较同期上升了1621万元,计入产物本钱的人为用度较同期添加1520万元;3、受产物构造和客户构造变动的影响;4、公司为开辟市集,确保市集比赛上风,也采用了较主动的代价政策,影响了产物节余本事

  受国内工程呆滞装置行业不景气的影响,公司增强了海表市集的开辟,出口发卖较同期上升43%,是公司2013年度发卖收入拉长的重要来由。

  规划限度:油缸、液压泵、液压马达、液压阀及其他液压元件、液压体例、缜密铸件、密封件等研发、发卖、售后、市集开辟等干系技能扶帮供职,以及干系零部件、筑筑等采购和代劳。

  规划限度:液压呆滞科技研发,液压元件、液压阀、液压泵、液压马达、液压总成、液压呆滞装置、液压船舶的造作、农机液压呆滞、成套液压体例、航空液压件、铁道车辆液压件等临盆与干系技能扶帮供职;呆滞零部件造作,发卖自产产物。

  规划限度:液压元件、液压总成、液压呆滞装置、幼型液压船舶的造作、发卖自产产物、农业液压呆滞、机电产物的批发,从事物品及技能的进出易(企业涉及行政许可的,凭许可证规划)。爱博导

  年产20万只开掘机专用油缸项目和年产5万只重型装置用非尺度油缸项目:上述项目均已于2013年达产,2013年度实践临盆开掘机专用油缸18.5万支、特种油缸4.3万支,实行发卖开掘机专用油缸17.5万支、特种油缸4.3万支。投产量均已高出安排产能的80%,但因为以下来由导致今年度效益未到达估计效益: 1、发卖代价的影响:自2012年以后, 国内工程呆滞行业无间处于疲软形态,公司通过主动开辟国际市集,依旧了发卖数目与发卖收入的安稳,但发卖代价与《招股仿单》测算投资收益率的打算根蒂比拟有所低落,影响预期收益倾向的实行。2、 办理用度及人为用度上升的影响:跟着公司新项主意进入,公司职员相应添加,同时,切磋通货膨胀成分,支出给职工的工资和福利费每年均有添加;同时跟着新产物研发的加疾促进,研发用度进入添加较疾,2013年公司研发用度占公司开业收入近5%。办理用度和人为付出的上升影响了预期效益的实行。3、 超募资金投资项目影响:为了添加公司陆续繁荣本事,公司运用超募资金进入高缜密铸件项目,超募资金投资项目个别仍然转固并初步试运转,添加了折旧、办理等用度。

  固定资产投资、家产繁荣计谋以及社会构造变动是影响工程呆滞行业拉长的三个直接成分。2012年度,正在国度固定资产和根蒂办法进入减缓、银行信贷操纵、通胀趋向苛厉的时局下,工程呆滞行业市集需求疲弱,行业繁荣迟缓。2013年,新一届当局的革新风生水起,以市集为导向、调动经济构造、蜕化拉长形式为繁荣主线,革新是一个长久的流程,固然挖机行业协会最终的统计数据剖明市集并未有真正的苏醒,但集体来说仍然迟缓革新。凭据李克强总理正在刚才停止的两会上所做的当局做事陈述,中国将2014年GDP拉长倾向定正在7.5%,全社会固定资产投资估计拉长17.5%。所以,咱们估计2014年工程呆滞的时局将迟缓向好。液压件动作工程呆滞的环节零部件,也将面对着繁荣的契机。凭据液压行业繁荣计议,十二五时期,我国液压件行业的工业总产值估计将从2012年的500亿元增至2015年的750亿元。凭据此测算,时期我国液压件行业复合拉长率将到达16.39%,络续依旧较高的拉长秤谌。我国液压行业起步较晚,环节零部件大个别须要从海表进口,繁荣我方的液压件家产,实行进口替换显得尤为急切。

  液压行业来源正在德国,繁荣正在日本。所以,欧美及日本的液压件厂商拥有较强的技能积淀和繁荣上风。公司目前是国内拥有自决品牌的开掘机专用高压油缸供应商。正在国内,临盆开掘机专用高压油缸的表资品牌的重要比赛敌手重要为KYB (日资企业)。别的,国内的极少主机厂商也初步成立了我方的油缸厂。除此除表,极年少型的中低压油缸厂也遍布各个区域。跟着家产的转型,国内的液压行业也将面对资源的整合的一个流程。只要一向探索技能打破、家产升级,智力加强自己比赛力。但总的来说,公司正在内资品牌开掘机油缸中拥有较高的市集占领率。同时,公司一向开辟表资品牌,擢升品格、自决改进,渐渐实行进口替换。

  公司将肃穆根据《五年繁荣计议摘要》的央浼,正在5年内(2013-2017年),依旧公司的繁荣计谋褂讪。即:络续深化和安稳内资品牌开掘机高压油缸龙头的产物繁荣计谋,加大研发进入,依旧技能、质地的绝对上风,加强和安稳公司产物正在内资品牌开掘机高压油缸的龙头名望;渐渐加至公司产物正在表资品牌开掘机高压油缸的市集份额,加疾国际化过程。同时,加大特种油缸的研发与进入,依旧技能当先,保障特种油缸临盆、发卖陆续稳步的拉长。同时,借帮公司高缜密液压铸件产物技能的一向成熟和产物品种的一向厚实,以及正在高压油缸周围的研发经历、技能上风和客户资源,运用当局的土地、税收等扶帮计谋,成立液压元件临盆研发基地,发展开掘机用高压柱塞泵、液压多道阀、高本能液压阀等技能附加值更高的液压元件研发和临盆,力图通过五年足下时辰的勉力,成为国内一流、宇宙出名的高端液压筑筑供应商和液压技能计划的供应商。

  公司将络续以走向宇宙,引颈行业,成为环球当先的液压体例集成供职商第一品牌的为计谋倾向,以合切客户需求,正在液压行业为客户、股东、员工、社会缔造价钱为任务,以技能带领行业,品格锻造另日,品牌发动繁荣,办理效果员工,实行百年企业为勉力偏向,领导公司的规划谋略。受国内宏观经济时局的影响,2013年公司开业收入实行拉长17.66%,固然与年头协议的营收拉长20%的倾向有所差异,但已集体好于行业均匀秤谌。基于国内宏观经济计谋以及市集需求的疲弱,正在满意根基临盆本事的根蒂上,节减了极少筑筑的购入,正在年头确定的6亿元投资谋略的根蒂上,调减了个别本钱付出,终年累计投资5.60亿元。重要用于子公司江苏恒立液压有限公司的液压家产基地项目作战、年产12万只开掘机专用高压油缸技改项目以及高缜密液压铸件项目。正在2013年经开事迹的根蒂上,连系对行业的一个预判,提出2014年的规划谋略如下:

  2、公司本年巨大本钱付出拟定为4.6亿元,重要用于子公司江苏恒立液压有限公司的液压家产基地项目作战。

  3、通过一向加大研发进入,使募投项主意产能可能尽疾开释。同时加疾液压泵阀项主意研发过程,力图实行岁晚幼批量试临盆。

  为保卫现在交易并达成正在筑投资项目公司所需的资金需求约4.6亿足下,资金泉源重要为自筹和召募资金,需要时也可个别采用债权融资形式。

  我国以致宇宙经济繁荣都拥有必然的周期性特质。本公司所处的高压油缸行业为开掘机等大型基筑筑筑、海洋工程筑筑、口岸船舶、大型工业筑筑等重型装置环节配套件行业,其繁荣与宏观经济时局拥有较强的干系性。假使宏观经济繁荣势头优异,根蒂办法作战步调加疾,将会鼓舞装置造功课整机需求的添加,从而有力发动高压油缸配套产物的需求;反之则有可以欺压需求。所以,本公司的开业事迹有可以受到宏观经济周期性摇动的影响。

  本公司是国内四大开掘机专用油缸供应商之一,正在开掘机专用油缸周围已具有较高的市集占领率。但假使海表高压油缸造作企业加大正在中国投资设厂的力度,或国内开掘机主机厂商加大研造配套用油缸产物的力度,可以会对本公司高端产物的市集份额变成挤压,惹起行业内的比赛加剧,将可以导致本公司利润率秤谌下降和市集占领率下滑。

  本公司产物动作开掘机和重型装置的液压环节配套部件,产物的操纵寿命、质地的安稳性与牢靠性至合紧要。公司成立了肃穆的产物格地操纵编造,自设置以后未产生过巨大产物格地事变和巨大质地纠葛。但若公司产物呈现巨大质地题目激励安好事变,给公司名誉带来损害,将会影响到公司的临盆规划。

  目前公司的毛利率处于行业较高秤谌,召募投资项目投产后周围效应将进一步暴露。但市集境况变动、原原料代价摇动等成分仍可以对公司的毛利率秤谌爆发倒霉影响,公司存正在必然的毛利率摇动危害。同时,假使其他潜正在比赛者进入以及主机厂商加大对配套液压产物的研发力度,将可以导致另日市集比赛激烈,使得本公司毛利率秤谌下降。

  公司股票的市集代价不只取决于本公司的经开事迹和繁荣远景,宏观经济时局变动、国度经济计谋的调控、利率秤谌、汇率秤谌、投资者情绪变动等各类成分也可以对股票市集的代价带来影响,从而影响投资者的投资收益。投资者须对股票市集代价摇动和股市中可以涉及的危害有充裕的清楚。

  凭据中国证监会《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的告诉》、中国证券监视办理委员会江苏监禁局《合于进一步落实上市公司现金分红相合央浼的告诉》(苏证监公司字[2012]276号)的央浼,连系公司实践,就利润分派及现金分红计谋向壮伟投资者通过电话、电子邮件以及现场应接等形式包括私见后,进一步修订、美满了《公司章程》,并协议了《另日三年股东回报计议(2012-2014年)》。正在该《公司章程》及《计议》中明清楚对公司现金分红的尺度、比例、干系决议次第及对换整利润分派计谋的实在条款、决议次第和机造等干系条目,《公司章程》(改进案)经2012年8月11日召开的公司第一届董事会第十三次聚会审议通过,并经2012年8月30日召开的公司2012年第一次一时股东大会审议答应,吻合中国证监会《上市公司监禁指引第3号——上市公司现金分红》的规章。

  凭据华普天健司帐师事件所(独特通常合股)出具的《审计陈述》,母公司2013年度实行净利润233,178,332.75元,提取法定公积金合计23,317,833.28元,分派2012年度股利96,390,000.00元,陈述期末可供股东分派的利润为630,010,003.54元。

  2013年度分派预案为:拟以公司2013岁暮总股本630,000,000股为基数,按每10股派挖掘金盈余1. 30元(含税)向整体股东分派,共派挖掘金81,900,000元,节余未分派利润548,110,003.54元结转今后年度。

  公司2013年度拟定的利润分派计划,吻合《公司章程》以及《另日三年股东回报谋略》合于现金分红计谋的规章,分派比例到达了2013年度实行净利润的35%,同时,独立董事、监事会对该分派计划颁发了答应的专项私见,该计划将正在2013年年度股东大会审议通事后执行。

  (二) 陈述期内节余且母公司未分派利润为正,但未提呈现金盈余分派预案的,公司应该周密披露来由以及未分派利润的用处和操纵谋略

  公司承受以矫健、安稳、陆续的繁荣使公司股东受益、员工滋长、客户顺心、当局定心,鼓舞经济繁荣、社会协调的社会仔肩观,诚信规划、依法征税,与客户和行业比赛者实行共赢繁荣,同时主动从事境况守卫和社区作战等公益事迹。

  公司通过投资者热线、现场应接、电话会、事迹注解会等形式,年内公司应接各种投资者达58次,共计300多人次。此中举办按期陈述电线多人次。同时,通过邮件、电话、公司网站投资者专区、上交所E互动平台等形式主动人取投资者的提议与私见,胀舞股东们参与股东大会,增强了与股东的疏通换取。保障了股东的知情权。

  同时,公司肃穆根据《公司章程》以及《股东三年回报计议》合于现金分红计谋的规章,保障了比来三年以现金形式累计分派的利润不少于该三年实行的年均可分派利润的30%。公司2012年利润分派计划和2013年提出的利润分派预案,派息率均到达年度净利润的35%,保障了壮伟股东的收益权。

  公司创立了《恒立报》这一企业文明传布窗口,采用了职工培训、看板出现、借阅图书等企业文明宣贯法子,实行了新春年会、体裁逐鹿、抢先评甲第员工喜闻笑见的文明拓展行径。正在一向的潜移默化之中,公司员工的心灵脸蛋有了明显革新,企业文明仍然成为了固结人心、胀吹士气、促进做事的壮健的内正在动力。

  除了法定工资、奖金以及社保除表,公司还通过供应车补、房补、限价商品房、节日礼物、成亲礼金等其他福利形式来降低员工的集体薪酬秤谌,实行员工的太平盖世。

  公司永远尊崇员工权力,诱导员工协议明了的职业繁荣计议,实行员企协同滋长。公司无间以后以全员、全程、全方位、多渠道的培训理念张开员工的多元化培训做事。一方面,公司肃穆根据国度干系规章发展常例交易和职业能力的培训,通过常态化的按期培训办理,擢升员工的职业能力秤谌;另一方面,公司通过专题培训、讲座、念书行径等形式,为员工供应了愈加厚实多彩的培训项目,使员工可能正在本职做事除表,集体职业素养和归纳本质取得有用擢升。2013年,公司通过内训和表训相连系的形式,终年共达成培训总课时23687幼时,受训总人次达5193人次。

  公司正在依旧临盆规划安定繁荣的同时,依法征税,被评为征税信用等第A级,2013年终年上缴国度及地方各类税费共计8457万元。

  同时,重视增强与当局部分的联络。正在公司带领跟随下,江苏省、常州市、武进区等当局各级带领实地观光窥察企业,明晰企业的难处,并提出领导性的私见和提议。除此除表,公司邀请行业协会成员、其他地方当局成员等来公司,互订换取经历。

  公司永远肃穆遵从环保规则央浼,有用地运用能源与原原料,节减毁灭物的爆发和排放,发展了对各个临盆地点的噪声、污水、废气、固废等方面的境况成分监测,美满了平常巡视的运转监视机造,美满了环保根蒂办法设备,酿成了自愿主动做好境况守卫做事的优异气氛,充裕保险了公司内部的扫数境况动作正在ISO14001编造的管控下运转。

  同时,公司通过安好培训传输安好临盆理念,同时发放安好鞋、安好帽等劳动防护用品,职业摧残岗亭上岗、离岗职业矫健体检率达100%,并为已体检的涉及职业摧残岗亭员工成立了一人一档职业矫健档案,档案中包罗体检陈述、职业矫健监护档案、职业摧残示知书等实质。为员工缔造安好、安逸的做事境况。与此同时,公司还发展了安好尺度化作战,正在公司带领的扶帮下,安好环保部运用境况安好例会,多次宣讲安好尺度化作战紧要性,启发各部分协同参预安标作战。正在以上法子之下,公司有用实行了终年无巨大事变产生的既定倾向。

  本陈述期内公司未产生境况污染事变,无境况纠葛,未受到任何款式的境况守卫行政处理和境况信访案件。

  公司珍重公益慈善做事,负责实施企业仔肩,连系自己规划实践,主动参预扶贫帮困、捐资帮学、协调新区作战等公益慈善行径。终年光后基金共付出166.5万元。同时,增强校企之间的配合,公司正在浙江大学设立了总额为50万元的恒立奖学金。同时与常州大学成立了产学研配合项目,与常州市轻工学院筑成了校企配合实训基地。

  (1)本公司2013年度新增团结恒立液压财政报表,恒立液压是2013年5月本公司投资新设的全资子公司,本公司对恒立液压的团结时期为2013年5-12月。

  (2)本公司2013年度新增团结常州智锐财政报表,常州智锐是2013年8月本公司投资新设的全资子公司,本公司对常州智锐的团结时期为2013年8-12月。

  (3)本公司2013年度新增团结恒立日本财政报表,恒立日本是2013年8月本公司投资新设的全资子公司,本公司对恒立日本的团结时期为2013年8-12月。

  (4)本公司2013年度新增团结上海立稀财政报表,上海立稀是本公司之子公司上海立新通过非统一操纵下企业团结得到,公司对上海立稀的财政报表团结时期为2013年11-12月。

  8.4华普天健司帐师事件所(独特通常合股)对公司2013年年度财政陈述出具了尺度无保存私见的审计陈述。

  本公司董事会及董事会整体成员保障告示实质不存正在作假记录、误导性陈述或者巨大脱漏,并对其实质实在切、确实和完全承当个人及连带仔肩。

  江苏恒立高压油缸股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年3月12日以书面投递以及发送电子邮件形式向公司整体董事发出召开公司第二届董事会第六次聚会的告诉,聚会于2014年3月22日以现场表决形式召开,聚会应出席董事7名,实践现场出席董事7名。本次聚会的纠合和召开吻合《公国法》和《公司章程》的相合规章,聚会决议为有用决议。聚会由董事长汪立平先生主办。聚会审议了如下议案:

  公司整体董事、高级办理职员对公司《2013年年度陈述及其摘要》订立了书面确认私见,公司监事会以决议的款式对该陈述及其摘要实行了确认。

  凭据华普天健司帐师事件所(独特通常合股)出具的《审计陈述》,母公司2013年度实行净利润233,178,332.75元,提取法定公积金合计23,317,833.28元,分派2012年度股利96,390,000.00元,陈述期末可供股东分派的利润为630,010,003.54元。

  2013年度分派预案为:拟以公司2013岁暮总股本630,000,000股为基数,按每10股派挖掘金盈余1.30元(含税)向整体股东分派,共派挖掘金81,900,000.00元,节余未分派利润548,110,003.54元结转今后年度。

  独立董事颁发了如下私见:公司董事会拟定的2013年度利润分派预案吻合公司整体股东的优点,咱们答应该利润分派预案,同时请董事会审议通事后提交公司2013年年度股东大会审议。

  8、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司合于2013年年度召募资金存放及操纵情景的专项陈述》;

  独立董事颁发了如下私见:公司2013年度召募资金存放和操纵吻合《上海证券买卖所股票上市轨则》、《上海证券买卖所上市公司召募资金办理规章》等规则和文献的规章,对召募资金实行了专户存储和专项操纵,不存正在变相转换召募资金用处和损害股东优点稀少是中幼股东优点的情景,不存正在违规操纵召募资金的景象。

  公司拟络续聘任华普天健司帐师事件所(独特通常合股)为本公司2014年年度财政司帐及内部操纵审计机构,并支出财政司帐审计用度70万元,内部操纵审计用度15万元,总共85万元。

  独立董事颁发了如下私见:董事会正在发出合于续聘华普天健司帐师事件所(独特通常合股)为公司2014年度司帐和内控审计机构的议案前,仍然得到了咱们的承认。华普天健司帐师事件所(独特通常合股)具备证券业从业资历,具备多年为上市公司供应审计供职的经历与本事,审计收费合理,可能满意公司2014年度审计做事央浼,可能独立对公司财政司帐和内控景况实行审计。所以答应续聘华普天健司帐师事件所(独特通常合股)为公司2014年度财政司帐和内部操纵审计机构,同时请董事会审议通事后提交公司2013年年度股东大会审议。

  11、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司合于2014年度董事、监事及高级办理职员薪酬的预案》;

  以上董事、监事及高级办理职员2014年度的薪酬将以2013年度薪酬为根蒂,并凭据公司2014年度实践规划景况及绩效审核等成分实行调动,实在数额以实践发放为准,实践发放数请见公司2014年年度陈述。另独立董事出席公司董事会聚会、董事会各特意委员会聚会、股东大会聚会的差盘费和按干系司法规则以及公司《章程》的规章行使权力所产生的合理用度,公司据实予以报销;除独立董事除表的列位董事、监事及高级办理职员将只正在公司领取岗亭薪酬,除此除表,不再领取非常的津贴。

  独立董事颁发了如下私见:公司本次协议的董事、监事及高级办理职员的薪酬计划是凭据本区域上市公司的薪酬秤谌,连系本公司的实践规划效益协议的,薪酬计划合理。董事会合于上述议案的审议、表决次第吻合干系司法、规则的规章。所以,咱们答应上述议案,同时请董事会审议通事后提交公司2013年年度股东大会审议。

  独立董事颁发了如下私见:公司内部操纵编造近况吻合相合央浼,吻合公司实践;公司所成立的内部操纵正在临盆规划流程中正主动贯彻落实;公司2013年度内部操纵评议陈述如实反应了上述本相。

  14、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司合于年产12万只开掘机专用高压油缸技能改造项目节余召募资金转换投资项目(恒立液压)的预案》;

  15、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司合于操纵个别闲置召募资金投资低危害理产业物的预案》;

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